LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: JoJokus Shakaran
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 28 March 2018
Pages: 144
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ISBN: 372-5-86905-894-6
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Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o ,ey su actividad profe- sional; 5. No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales. Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos.

Realizar investigaciones y detectar 3. Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Uno de los tos obligados existan. En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4.

Pais Dominicano presentacion

Cynthia Matos Barros Ilustraciones: You 31-111 publish your book online for free in a few minutes! La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

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El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno. Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

Constitution of the Dominican Republic

Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. The words you are searching are inside this book. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- 749-08 con varios ejemplos, 3. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No.

Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: El mundo ha cambiado: Home Explore Pais Dominicano presentacion. E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo.

De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Es decir, en la en la misma.

Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3. Director de la revista Gaceta Judicial.

Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Informe de Inteligencia Financiero. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores.

Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos.

Conocer la modifciada de propiedad de la misma. Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor.

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Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Miembro de la Junta Monetaria. Esta norma exige a los par- d. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero?

Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

Controlen accionariamente la misma. Las sociedades offshore una sociedad local. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, modificaxa una labor de ambos.

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Bancos y el Superintendente de Valores. PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Published by kmendez13 ,